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炒股微信群騙局:只有一人不是騙子

2019年10月28日  10:06:51   來源:網友   編輯:168炒股學習網    閱讀:33人次

你有沒有想過這種情況……

一個群里面明明看著有100個人……

但是除了你之外……

其實沒有幾個人……

而且這些人都……

想害你!

近日,萊西警方一舉打掉了

一個特大炒股詐騙團伙,

辦案民警說到:

“想想真可怕,除了受害者全是騙子!”

如今,網上炒股等投資成為不少市民的選擇,而且網上各種自稱“炒股專家”和“了解內幕”等廣告也越來越多,稍微不慎就可能中了騙子的圈套,近日,在秋冬嚴打整治中,萊西市公安局行程1萬多里,輾轉廣州、深圳、北京等地,一舉打掉了一個特大炒股詐騙團伙,抓獲了9名嫌疑人,經初步調查,涉案價值達500余萬元,據辦案民警介紹,這個詐騙團伙內部分工明確,組織嚴密,他們行騙有“劇本”,百人微信群中除了受害者全是騙子,這99個戲精演戲來詐騙一個受害者,最終受害者血本無歸,民警提醒網上炒股有風險,市民一定要擦亮眼睛,以免上當受騙。

網上炒股,女子兩次被騙45萬

今年5月份,萊西市刑偵大隊接到李女士報警,稱她平時熱愛炒股,并有了一定的積蓄,但最近兩次在網上炒股時遭遇詐騙,“我們詢問了一下,受害者兩次被詐騙了45萬元。”刑事偵查大隊大隊長譚高峰稱,由于案情重大,萊西市公安局黨委非常重視,萊西市副市長、公安局局長張方寶親自調度,立即抽掉精干力量成立專案組,全力偵破此案。

受害者是怎么上當呢?民警通過詢問了解到,從去年冬天開始,有很多陌生人通過微信加李女士為好友。因有共同的愛好,他們經常交流炒股信息。2019年2月份,李女士被一個微信好友拉到一個炒股群中,對方告知這個微信群都是由專家、客服和股民組成的微信群,大家在微信群中交流學習心得,“看起來很正規,還有專門的老師給他們講解股票知識,不少股民稱通過這個微信群還賺錢了,受害者均深信不疑。”在對方的指導下,李女士加入了這個對方推薦的投資平臺,隨后的一段時間內,微信群內的老師也不斷給李女士交流投資心得,開始的時間李女士抱著試試看的態度投了幾百美元,都有所盈利,取得李女士的信任,這讓李女士非常高興,漸漸地李女士對這個投資平臺深信不疑。之后,她先后通過網友推薦的平臺上投資了15萬元和30萬元。出乎意料的是,李女士的兩次投資均遭遇“爆倉”。而隨后她多次聯系“老師”,對方還繼續在微信群中忽悠她,讓她繼續加大投資,來挽回損失。

“因為萊西市公安局大力宣傳詐騙的相關知識,李女士意識到自己被騙了,于是找到我們報案。”刑事偵查大隊六中隊中隊長李華說。

酒吧高消費,詐騙“游擊隊”露餡

警方對李女士進行詳細詢問,并搜集李女士被騙期間接觸的網絡信息,對資金流進行偵查,發現李女士投資的錢大部分通過私人賬戶轉移到境外。

“嫌疑人非常狡猾,他們的微信號也是購買的。辦案真的就像抽絲剝繭,一點一點的理順。”經過偵查分析發現,其中一名嫌疑人專門買賣股民的微信號和電話號碼,嫌疑人花一萬元可購買100個微信號,然后挨個加好友忽悠,一旦發現有人有投資意向,就把這些股民轉賣給詐騙平臺。萊西刑事偵查大隊八中隊副中隊長呂杰說,由于案子非常復雜,他們整理了好幾張圖表,專案組民警通過對嫌疑人掌握的200多個微信號進行分析,在近100多個微信群中抽絲剝繭,聯合其他警種進行技術研判和實地偵查。專案組發現詐騙團伙的窩點就在深圳的龍華區,并鎖定了一名重要嫌疑人曾某某。

“曾某沒有正當職業,卻經常在酒吧高額消費,其消費水平與資金來源明顯不符。”事不宜遲,辦案民警立即趕赴深圳龍華區進行蹲點守候和摸排工作。“這些人非常狡猾,兩個月換一次地方。干成幾票后,手機、微信、網絡全部停用,人員全部解散。這種案子,要想真正把團伙打掉,必須把他們的關系網絡摸清,為此我們蹲守了12天。”辦案民警表示,蹲守的時候正是7月份,深圳當地的天氣非常炎熱,還有蚊子叮咬,5名民警克服了重重困難。曾某成為該案的重要突破口,民警順藤摸瓜掌握了這個犯罪團伙大量的證據,并鎖定了這個團伙的所有成員。

奔波全國多省份,9名嫌疑人被抓

在當地警方的協助下,辦案民警將這起案件的“幕后老板”曾某某抓獲歸案。隨后,辦案民警開始順藤摸瓜,進一步梳理、擴線及串并偵查,民警發現嫌疑人為了逃避打擊,他們化整為零,先后逃到了不同地方,平時通過網絡進行聯系。在此期間,辦案民警先后前往廣東、湖北、江西、河南、山東、黑龍江、四川等地,追查嫌疑人和其他受害者。在大量的證據面前,曾某某對自己的詐騙行為供認不諱。

秋冬嚴打整治開始后,專案組民警發揚克難攻堅、契而不舍的頑強作風,加大了對嫌疑人的抓捕,9月26日,辦案民警將另外3名嫌疑人抓獲,至此該團伙的9名嫌疑人都被抓獲歸案。“該詐騙團伙的老板到總監、助理、冒充股民者都被抓,該團伙被摧毀。”辦案民警介紹,該案共扣押11臺電腦,30多部手機,電話卡近200張,還有路由器等若干。據嫌疑人供述,今年2月份以來,他們在網上購買了大量的微信號,然后“招兵買馬”開始詐騙。目前警方已經查證該團伙的6起詐騙案,涉案金額4、5百萬元。

眾“演員”圍獵受害者

詐騙團伙老板曾某某以前是富士康的一名打工仔,一個月收入兩千多元,后來他的一個朋友介紹他辭職去做銷售,其實就是詐騙客服。曾某某先進了一個公司,發現這個來錢快,就辭職出來單干,賠錢后又進入另一家詐騙平臺,摸清楚詐騙套路后,他又跳出成立自己的公司單干。

據嫌疑人供述,他們通過薦股交流群引誘受害者,然后利用假的投資平臺進行詐騙。“騙子有專門的劇本和套路,100個人的微信群中99個都是騙子,只有一個受害者,99個“微信托”通過演戲來說服受害者。”這個騙子內部組織嚴密、分工明確,有人扮演專家,有人扮演客服,還有人扮演股民,這99個微信號只有幾個人在把控。

嫌疑人會扮演不同的身份在微信群中演戲,在微信群發一些賺錢的截圖,然后其他所謂的股民會點贊咨詢,各種角色烘托氣氛引受害者上當。開始的時候受害者會懷疑是不是騙子,會咨詢微信中其他所謂股民,而這些假股民會吹噓自己通過老師帶領炒股賺了大錢。期間“客服人員”還會主動和受害者進行聊天,建立情感和信任,并不時地噓寒問暖。受害者不了解內幕,在騙子的忽悠下會跟進,然后騙子開始的時候會讓受害者嘗到一些甜頭,一旦作案成功,他們一般會切掉和受害者的聯系,但如果感覺受害者可以繼續詐騙,這些可恨的騙子會繼續作案。

提醒:

投資者不可輕信免費薦股、免費診股等夸大過往薦股業績、直接或變相承諾收益、公開招收會員的非法證券節目和廣告,不要輕易泄露個人電話號碼和個人資料,對陌生薦股來電要保持高度警惕。不要盲目輕信所謂的“專業機構”和“內幕消息”。接受投資咨詢服務時一定要核實對方的資格,明確對方身份,選擇合法機構和有執業資格的專業人員。投資者要保持高度警惕,一旦遭受詐騙,應保留好證據,及時向監管部門舉報或向公安機關報案。

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